暗号通貨取引所に登録する際、なぜ本人確認が必要なのか

なぜ暗号通貨取引所は本人確認 KYC を要求するのか？#

この記事は、暗号通貨取引プラットフォームがなぜ本人確認を要求するのか、また本人確認後に取引所がユーザーの個人情報を売却するかどうかを解析することを目的としています。まず、いくつかの典型的なケースを探ります。

HSBC 銀行は、マネーロンダリング対策が不十分であるとして 19 億ドルの罰金を科されました。メキシコとコロンビアの麻薬王はこの銀行を利用してマネーロンダリングを行い、HSBC はテロ組織にサービスを提供し、北朝鮮やイランなどのブラックリスト国に口座開設を許可しました。

スタンダードチャータード銀行も、十分なマネーロンダリング対策を実施できなかったため、英国金融管理局から 1.32 億ドルの罰金を科されました。犯罪グループはこの銀行を通じて 2650 億ドルを洗浄しました。伝統的な金融機関は、マネーロンダリングと本人確認を厳格に実施しなければならず、そうでなければ巨額の罰金に直面します。銀行ライセンスを持ちながらマネーロンダリングの義務を果たさない場合、規制当局は必ず罰則を科します。これは、利益を得るには相応の責任を負うという世界的なビジネスルールの核心です。

暗号通貨取引所も法定通貨システムに接続されており、犯罪グループ、マネーロンダリング組織、または麻薬ネットワークに利用される可能性があります。したがって、取引所はマネーロンダリング（AML）規制に従わなければなりません。遵守しない場合、刑事責任を負うことになります。取引所の視点から見ると、厳格な KYC と携帯電話認証が欠如している場合、犯罪事件が発生した際に、法執行機関が関与するアカウント情報の提供を求めても応じられず、取引所は重い罰金を科されることになります。犯罪資金はギャンブルの不正資金のように、取引所にとっては災厄であり、回避しなければなりません。そのため、取引所はすべてのユーザーに対して本人確認を強制しています。

暗号通貨取引所は個人情報を漏洩するのか？#

取引所は通常、個人情報を積極的に漏洩することはありません。漏洩行為は得られるものよりも失うものが大きいためです。暗号通貨取引所は本質的に信用の蓄積プラットフォームであり、信頼性や安全性がなければユーザーは流出します。したがって、プラットフォームは信用を非常に重視し、長期的に信頼できるサービスプロバイダーになることを目指しています。以下のケースがそのことを示しています。

韓国最大の取引所 Upbit は、50 万から 60 万のアカウントに対して厳格な本人確認を実施しなかったため、調査を受けました。この事件の後、規制当局と一般の人々の取引所への信頼度は大幅に低下しました。自らの利益を考えると、取引所は顧客の本人情報を積極的に漏洩することはありません。そうでなければ、評判が損なわれ、ユーザーが流出することになります。しかし、漏洩をしないからといって、情報が盗まれないわけではありません。

地元の通信事業者が携帯電話の SMS 内容を検出する可能性があります。ユーザーが取引所に携帯電話番号を登録している場合、通信事業者はそのユーザーを特定し、携帯電話番号を販売する可能性があります。
悪意のある無料 VPN を使用することにはリスクがあります。このような VPN はしばしばバックドアを設けており、無料サービスはリアルタイムデータを盗むことを目的としています。一度接続されると、すべての送信データが VPN によって監視され、販売される可能性があります。

したがって、暗号通貨取引所のユーザーとしては、自身のネットワークセキュリティを強化する必要があります。これが取引プラットフォームがなぜ本人確認を強制するのかを説明しています。主流のプラットフォームは、コンプライアンスに関して努力をしています：OKX 取引所はドバイで初のライセンスを取得し、シンガポールのライセンスも取得しました；バイナンス取引所はドバイでライセンスを取得しました；Bitget 取引所は OSL グループに出資（香港ライセンスを保有）しました；Bybit 取引所はドバイとオランダのライセンスを取得しました。

これらのプラットフォームはすべてコンプライアンスの運営に取り組んでいます。特定の国や地域でライセンスを持つプラットフォームを選ぶ方が、単に米国の MSB ライセンス（約 2 万ドルで購入可能）を持つよりも信頼性があります。前述の取引所のライセンスは直接購入できず、現地のコンプライアンス要件を満たす必要があります。

まだ OKX またはバイナンスのアカウントを登録していない場合は、優先的に登録することをお勧めします ——

1. OKX または代替リンク #

資産規模：171 億ドル（2024 年に若干増加し、市場の拡大を反映）
取引ペア数：620（25 の新規追加で、より多くの新興コインをカバー）
24 時間取引高：160.50 億ドル（世界的なユーザー増加の恩恵）
ハイライト：OKX は OKEX Technology Company Limited が運営しており、初期に Tim Draper からの百万ドルのエンジェル投資を受けました。この伝説的な投資家は Hotmail、百度、テスラに投資した実績があります。2025 年、OKX は現物、契約、DeFi などの多様なサービスを提供し、特にアジア市場で強力なパフォーマンスを発揮し、世界の取引プラットフォームの上位に位置しています。

2. バイナンス（Binance)#

資産規模：128.50 億ドル（持続的な成長でリーダーシップを強化）
取引ペア数：780（38 の新規追加で、市場のホットトピックに追随）
24 時間取引高：190.25 億ドル（取引量が再び最高記録を更新）
ハイライト：CZ（赵长鹏）によって設立されたバイナンスは、2025 年でも世界の暗号通貨取引の「巨人」です。規制の圧力が注目される中、バイナンスはトップクラスの技術とユーザー体験を駆使して、1.5 億人以上のユーザーを惹きつけています。国内ユーザーはメールで登録し、VPN を併用する必要がありますが、依然として選ばれるプラットフォームです。

🔥国内で OKX 取引所にアクセスできない問題の解決#

多くの取引所の元のドメイン名は制限リストに載る可能性があり、またはサーバーが海外にあるため、アクセス速度に影響を与えることがあります。一般のユーザーにとって、このような状況はしばしば手の施しようがなく、取引所自体に問題があるのではないかと疑うことさえあります。実際には、これはネットワーク環境によるものであり、プラットフォーム自体のサービス中断ではありません。このような状況に対処するために、OKX やバイナンスなどの取引所は通常、定期的に代替ドメインを更新し、ユーザーが代替アドレスを通じて公式サイトにアクセスできるようにしています。

1. OKX 代替ドメイン海外 OKX - 要翻墙または代替リンク
1. バイナンス代替ドメインバイナンス（Binance)
1. Bitget 代替ドメインBitget
1. Bybit 代替ドメインBybit/Bybitglobal
1. 火币 HTX 代替ドメイン火币（Huobi/HTX）
1. 芝麻 Gate 代替ドメイン Gate.io（芝麻开门）

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